La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso una denuncia contra José Líos Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esto por supuestos actos de enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para la triangulación de recursos.
La UIF indicó que, la denuncia se presentó el pasado 22 de junio contra 6 personas; 2 físicas y 4 morales.
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“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, indicó la UIF.
“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, explicó.
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