Investiga SAT a 45 empresas fantasmas usadas por el PRI y narcos de NL por lavado de dinero en EU

Investiga SAT a 45 empresas fantasmas usadas por el PRI y narcos de NL por lavado de dinero en EU Foto Especial

Investigan a 45 empresas fantasmas por defraudación fiscal y lavado de dinero en Estados Unidos y México; las compañías eran usadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña Nieto, el PRI y por la alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para dicha creación que eran operados en cinco países, robaron los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, de acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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Investigan 45 empresas fantasmas usadas por PRI y narcos de Nuevo León por lavado de dinero en EU
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El SAT detalló que tan sólo a seis empresas de esta red debían adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fantasmas fue fundada por Irene, una señora que apenas iba a cumplir 70 años cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es investigada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de dinero por 5 millones dólares en cinco países.

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En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez.

“Desarrollo Comercial Lexir”, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z-42, detenido en el 2015.

Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, -todos adultos mayores- también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento.

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Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.

Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvo una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.

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Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.

También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

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La Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.